Финансовая разведка, возглавляемая президентом Игнасио Якобуччи, подала апелляцию на решение Федерального уголовного и исправительного суда Ломас-де-Самора, которое позволило Софиу Клеричи передать 569,911 долларов США, изъятых у неё дома, чтобы временно участвовать в процессе легализации капитала.
По словам Клеричи, деньги происходят из её работы в качестве сопровождающей путешествий, хотя она не предоставила доказательства, подтверждающие её утверждения, такие как свидетельства или другие материалы, которые подтверждают эту деятельность, не зарегистрированную в AFIP. Директор уголовных разбирательств UIF, Мариано Абель Эзейса, заявил, что необходимо продемонстрировать, независимо от отсутствия налогообложения, что транзакции, которые принесли деньги, являются реальными. Важно прояснить, действительно ли имели место предполагаемые действия в качестве сопровождающей путешествий и как оплачивались эти услуги.
Апелляция теперь будет передана в Третий зал Федерального суда Ла-Платы, где должно быть решено, будет ли подтверждено решение, принятое судьей Эрнесто Креплаком.
